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Compliance - Corporate and Commercial - White Collar Crime
Marianna Geraci presta attività di consulenza e assistenza a favore di imprese italiane e multinazionali in materia di corporate governance e compliance.
Nel corso della sua esperienza, ha maturato specifiche competenze in ambito di responsabilità amministrativa degli enti, prestando assistenza sia giudiziale che stragiudiziale, in particolare in relazione a progetti relativi all’adozione e all’aggiornamento dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001, alla definizione di procedure, documenti normativi interni e Codici Etici, alla gestione di canali interni di segnalazione (in conformità alla disciplina in materia di Whisteblowing), nonché all’assistenza continuativa ad Organismi di Vigilanza.
Inoltre, Marianna possiede esperienza nella gestione di indagini interne (c.d. corporate internal investigations).
European Compliance and Ethics Conference (ECEC), organizzata da EQS Group (European Compliance and Ethics Conference), 2022.
Master “Il D.lgs. 231/2001 nell’organizzazione aziendale” organizzato dalla Scuola di Formazione Giuridica IPSOA, 2022.
PhD in Diritto ed Economia, Università degli Studi Mediterranea, Reggio Calabria, 2019.
Albo degli Avvocati di Roma, 2018.
Summer School “The EU Area of Criminal Justice”, Universitè Libre de Bruxelles, Bruxelles, 2017.
Master in Diritto Penale Tributario organizzato dalla Scuola di Formazione Giuridica IPSOA, 2017.
Laurea magistrale in Giurisprudenza, 110/110 cum laude, LUISS Guido Carli, Roma, 2015.
Erasmus, Katholieke Universiteit di Leuven, Belgio, 2015.
Attorney-client privilege in criminal proceedings in the EU: need for common standards
in: ERA Forum, Journal of the Academy of European Law, in corso di pubblicazione
UE, nuova Direttiva sulla criminalizzazione della violazione di misure restrittive
in: Il Sole 24 Ore, Norme&Tributi Plus, 2024
Contributi vari per la sezione Rassegna Giurisprudenziale della Rivista “Giurisprudenza delle Imprese”
in: Giurisprudenza delle Imprese, 2021-2022
Contributi vari per la sezione Rassegna Giurisprudenziale della Rivista “Diritto Bancario”
in: Diritto Bancario, 2017-2019
Art. 648-ter.1 c.p.: breve analisi degli elementi costitutivi della fattispecie di autoriciclaggio e criticità ad essi collegate
in: Giurisprudenza Penale, 2016
Autoriciclaggio: la nuova norma e il contesto della Voluntary Disclosure
in: Giurisprudenza Penale, 2015
