La conservazione digitale dei dati e delle informazioni ai fini antiriciclaggio

La conservazione digitale dei dati e delle informazioni ai fini antiriciclaggio

Fabio Coco e Francesco Donadei hanno partecipato come relatori al webinar organizzato da Paradigma Srl con un approfondimento sulla disciplina in materia di antiriciclaggio, con particolare riguardo a:

➡️ l’evoluzione normativa dal DPCM del 3 dicembre 2013 alle Linee Guida AgID del 9 settembre 2020 sulla conservazione dei documenti informatici;
➡️ il provvedimento della Banca d’Italia del 24 marzo 2020 sulla conservazione dei dati e delle informazioni ai fini antiriciclaggio anche alla luce delle novità di cui all’AML Package;
➡️ le novità introdotte in tema di adeguata verifica a distanza, anche alla luce delle Guidelines EBA e delle disposizioni della Banca d’Italia, del Regolamento (UE) 2024/1624 e del Consultation Paper EBA del 6 marzo 2025;
➡️ l’outsourcing della conservazione e le regole sugli accordi di esternalizzazione, alla luce anche del Regolamento DORA, degli Orientamenti EBA del 25 febbraio 2019 e del Consultation Paper EBA dell’8 luglio 2025.