11 e 12 ottobre 2024
Live Webinar
Fabio Coco parteciperà a un importante webinar dedicato all'approfondimento del nuovo "AML Package", pubblicato il 19 giugno scorso nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Questo pacchetto di riforme antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo include la VI Direttiva Antiriciclaggio, un regolamento (Single Rulebook) che introduce nuovi requisiti di due diligence e un limite ai pagamenti in contanti, e l'istituzione dell'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA), che sarà operativa dal 2025.
Il webinar offrirà l'opportunità di fare il punto sulle novità del pacchetto AML e sull'implementazione a livello nazionale, con aggiornamenti sia per l'antiriciclaggio che per il contrasto al finanziamento del terrorismo.
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