AML Package - VI Direttiva Antiriciclaggio

22 ottobre 2024
Dalle 09.30-18.00

Il nostro team Regulatory parteciperà all'evento organizzato da Paradigma con focus sull'AML Package, recentemente pubblicato in G.U. dell'Unione Europea, recante il pacchetto di riforma della disciplina dell'antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo.

In particolare, l'incontro verterà su:

• La struttura dell'AML Package e le varie fasi di implementazione a livello nazionale
• L'Anti-Money Laudering Authority (AMLA)
• Il nuovo Regolamento AML
• L'adeguata verifica a distanza (Orientamenti EBA in materia di remote onboarding)
• Le novità in tema di segnalazioni di operazioni sospette (SOS)
• Le novità in materia di beni di lusso e di società di calcio

Interverranno, per il nostro Studio:

• Fabio Coco, Partner
• Francesco Mocci, Partner
• Lorenzo Macchia, Counsel
• Loris Cottoni, Associate
• Francesco Donadei, Associate
• Jessica Facchini, Associate
• Paolo Sobrini, Associate

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