Burgermenu-Close

La tua ricerca

    15.10.2024

    AML Package - VI Direttiva Antiriciclaggio

    22 ottobre 2024
    Dalle 09.30-18.00

    Il nostro team Regulatory parteciperà all'evento organizzato da Paradigma con focus sull'AML Package, recentemente pubblicato in G.U. dell'Unione Europea, recante il pacchetto di riforma della disciplina dell'antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo.

    In particolare, l'incontro verterà su:

    • La struttura dell'AML Package e le varie fasi di implementazione a livello nazionale
    • L'Anti-Money Laudering Authority (AMLA)
    • Il nuovo Regolamento AML
    • L'adeguata verifica a distanza (Orientamenti EBA in materia di remote onboarding)
    • Le novità in tema di segnalazioni di operazioni sospette (SOS)
    • Le novità in materia di beni di lusso e di società di calcio

    Interverranno, per il nostro Studio:

    Per ulteriori informazioni clicca qui

    Stampa
    Milano
    Fabio Coco
    Avvocato
    Partner
    Guarda il profilo
    Milano
    Loris Cottoni
    Avvocato
    Associate
    Guarda il profilo
    Milano
    Francesco Donadei
    Avvocato
    Associate
    Guarda il profilo
    Milano
    Jessica Facchini
    Avvocato
    Associate
    Guarda il profilo
    Milano
    Lorenzo Macchia
    Avvocato
    Counsel
    Guarda il profilo
    Milano
    Francesco Mocci
    Avvocato
    Partner
    Guarda il profilo
    Roma
    Paolo Sobrini
    Avvocato
    Associate
    Guarda il profilo

    Il ruolo rilevante di compliance e internal audit come presidi di governance
    Contributo a cura di Antonio Caruccio per Fondi & Sicav. Esma ha pubblicato gli…
    Approfondisci
    Dalla UE in arrivo prescrizioni per intermediari e creator
    Il provvedimento prevede un contratto dettagliato al conferimento…
    Approfondisci
    Risparmio, la mappa dei rischi cambia con finfluencer e digitale
    Verso l'incontro con il mercato. L'attenzione agli impatti dei contenuti social…
    Approfondisci
    Investitori e tutele: la Ris supera gli ultimi ostacoli Ue con un compromesso light
    Gli incentivi non potranno essere vietati da singoli Stati neanche volendo. Il…
    Approfondisci
    Recepimento della AIFMD2: è iniziata la consultazione della Banca d'Italia
    Articolo a cura di Francesco Donadei per Fondi & Sicav. Il 27 maggio 2025 la…
    Approfondisci
    RIS, da rivoluzione annunciata a compromesso europeo
    Intervento del nostro Francesco Mocci su We Wealth.  Quando la Commissione…
    Approfondisci
    Crypto e sanzioni Ue
    Articolo a cura della nostra Irene Gusso per Bluerating. Sono passati più di…
    Approfondisci
    RIU, SIU e AI: l'Europa alla prova della regolamentazione finanziaria
    La Retail Investment Strategy (RIS) è agli sgoccioli: il testo definitivo…
    Approfondisci
    Risparmio gestito: la nuova stagione della regolamentazione UE
    Per Francesco Mocci, Partner di ADVANT Nctm, l'evoluzione normativa ridefinisce…
    Approfondisci
    Le nostre sedi
    Privacy Policy - Note Legali - Cookie Policy - Whistleblowing