Lorenzo Macchia sarà docente dell'evento formativo online organizzato da Paradigma dedicato alle ultime novità normative in materia di antiriciclaggio, con focus sul registro dei titolari effettivi.
Dopo la pubblicazione del decreto del 29 settembre 2023, i soggetti obbligati sono tenuti a comunicare al Registro delle imprese i dati relativi alla titolarità effettiva entro i termini previsti.
L’obiettivo dell'evento è fornire una visione chiara e operativa sull'evoluzione normativa e sulle modalità di comunicazione al registro.
L'incontro, che si svolgerà in videoconferenza il prossimo 9 ottobre, è rivolto ai Responsabili antiriciclaggio, ai Responsabili degli uffici legali e normativa, compliance e Internal audit, tutti i soggetti obbligati alla comunicazione del titolare effettivo quali le Pubbliche Amministrazioni, alle imprese con personalità giudica, alle persone giuridiche private (ad esempio associazioni, fondazioni), ai trust e agli istituti affini, nonché ad avvocati che operano nel settore dell’antiriciclaggio.
