ADVANT Nctm è stato tra i primi studi legali italiani a fornire consulenza legale in materia di compliance, capitalizzando le proprie conoscenze ed esperienze nel campo del diritto societario e commerciale nonché nello svolgimento di due diligence legali. Tali attività sono da ormai diverso tempo prestate nell’ottica ESG al fine di valorizzare le relative politiche adottate dai nostri clienti.
Focus:
corporate governance (es. verifica e supporto nella definizione degli assetti di governo societario; pareri legali)
responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (es. costruzione e aggiornamento di modelli 231, segreteria tecnica degli Organismi di Vigilanza)
anticorruzione (es. costruzione sistemi di gestione ISO 37001:2016; due diligence; politiche e procedure interne)
antifrode (es. definizione di sistemi antifrode estesi alle condotte di misappropriation)
antiriciclaggio (es. definizione di sistemi di controllo per soggetti obbligati ex d.lgs. 231/2007; pareri legali)
compliance integrata (es. definizione di sistemi di compliance ISO 37301:2021; definizione di sistemi di compliance integrati per gli ambiti 231, 37001, HSE, TCF etc.)
abusi di mercato (es. insider trading; internal dealing; risoluzione delle autorità di vigilanza)
protezione dei dati (es. conformità al GDPR; valutazione dei rischi; gap analysis; procedure e policy)
HSE (es. due diligence; assistenza amministrativa e civile in ogni aspetto rilevante)
responsabilità sociale (es. definizione di sistemi di responsabilità sociale SA8000; politiche human rights)
sanzioni internazionali (es. valutazione dei rischi connessi a soggetti e attività sanzionati; revisione contratti; pareri legali)
whistleblowing (es. definizione dei processi di gestione delle segnalazioni anche in coerenza con la norma ISO 37002:2021; redazione delle relative procedure aziendali; supporto nell’implementazione delle piattaforme WB)
special audit su processi, attività aziendali, procedure (es. supporto per svolgimento di verifiche di II e III livello)
formazione su tutte le materie sopra indicate (es. e-learning e in aula, con sessioni ad hoc per il top management)
“Despite the complexity of the work and the tight deadlines, the team supports company clients at every phase of implementation, always providing valid, practical answers in a short time.” (Legal 500)
